Pemerintah Bongkar Skema Penghindaran Pajak Ala Mafia

ROMA, DDTCNews – Pemerintah Italia bersama agensi Uni Eropa yang bermarkas di The Hague, Eurojust berhasil membongkar praktik penghindaran pajak yang merugikan negara hingga €946,5 juta atau setara dengan Rp16,5 triliun.

Eurojust menyatakan otoritas Italia berhasil menghentikan praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan gaya mafia terorganisir. Praktik tersebut merugikan pemerintah senilai €946,5 juta dalam bentuk kehilangan potensi penerimaan pajak bahan bakar.

"Pada 8 April 2021, koordinasi penyelidikan pidana lintas batas telah membekukan sejumlah rekening di Bulgaria, Kroasia, Jerman, Hongaria, Malta dan Rumania," tulis Eurojust dalam keterangan resmi, Selasa (20/4/2021).

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Eurojust, disebutkan setidaknya sebanyak 23 orang ditangkap oleh aparat penegak hukum Italia. Upaya penegakan hukum juga menyita aset milik tersangka sekitar €600 juta atau setara dengan Rp10,48 triliun

Dugaan awal praktik penghindaran pajak sekaligus pencucian uang dilakukan oleh kelompok kriminal yang berbasis di Naples dan Reggio Calabria. Mereka mendirikan perusahaan cangkang di luar negeri untuk menghindari pungutan pajak.

Modus yang dilakukan adalah menggunakan perusahaan cangkang sebagai penerbit faktur penjualan palsu. Mekanisme perdagangan dilakukan dengan kompleks dengan kedok memperdagangan bahan bakar lintas yurisdiksi di Eropa.

"Hasil kegiatan kriminal sebagian ditransfer ke rekening bank asing," sebut Eurojust.

Sementara itu, laporan AFP menyebutkan sindikat kriminal yang diungkap oleh Eurojust diduga kuat berkaitan dengan bisnis mantan penyanyi Italia Anna Bettozzi. Perusahaan minyak milik mendiang suaminya diduga kuat sebagai salah satu konsumen faktur palsu dari perusahaan cangkang untuk keperluan pencucian uang.

Seperti dilansir Tax Notes International, upaya investigasi Eurojust sudah dimulai pada 14 Januari 2021. Koordinasi penyelidikan melibatkan 11 badan penegak hukum negara Eropa berhasil meringkus dua tersangka yang diduga melakukan penghindaran pajak bahan bakar yang merugikan pemerintah Jerman senilai €8 juta. Kasus kemudian dikembangkan dengan ekspos kasus lebih besar di Italia. (rig)