Diduga Terlibat Penipuan Pajak, 6 Warga Asing Diseret ke Pengadilan

KOPENHAGEN, DDTCNews – Jaksa penuntut melanjutkan proses hukum terhadap para terdakwa yang terlibat kasus penipuan pajak dengan nilai perkara senilai 1,1 miliar kroner Denmark atau setara dengan Rp2,5 triliun.

Jaksa penuntut membacakan dakwaan kepada 6 orang atas kasus penipuan pajak. Enam orang yang jerat tersebut berasal dari AS dan Inggris. "Tuduhan terhadap 3 orang warga AS dan 3 orang warga Inggris terkait dengan kasus penipuan pajak atas dividen atau Cum-Ex," kata jaksa dikutip Selasa (13/4/2021).

Proses penegakan hukum pajak yang dilakukan otoritas menambah deretan individu yang terjerat kasus pajak. Sebelumnya sudah ada 2 orang warga negara Inggris yang mendapatan dakwaan hukum sehingga total sudah ada 8 orang yang dituntut oleh jaksa.

Jaksa menuturkan 8 orang dari Inggris dan AS tersebut mempunyai peran dalam merugikan keuangan negara. Mereka diduga kuat menjadi pelaksana yang mengajukan aplikasi restitusi dividen kepada departemen keuangan atas transaksi saham lintas yurisdiksi.

"Mereka [terdakwa] diduga menjalankan skema penipuan dengan mengajukan aplikasi ke Depkeu atas nama investor dan perusahaan dari seluruh dunia untuk menerima pengembalian pajak atas dividen," ujar jaksa seperti dilansir arabnews.com.

Skandal Cum-Ex atau yang sering disebut sebagai skandal pajak dividen Jerman merupakan hasil penyelidikan atas penipuan pajak lintas batas di banyak negara Eropa. Praktik ini melibatkan belasan lembaga jasa keuangan dan banyak individu.

Skandal ini muncul dari sejumlah transaksi besar yang dilakukan sebelum 2021. Transaksi tersebut mengeksploitasi celah hukum dalam pembayaran dividen lintas batas sehingga sejumlah pihak dapat mengeklaim restitusi atas satu jenis pajak dan transaksi yang sama (dividend stripping).

Kerugian negara dari praktik tersebut mencapai miliaran euro. Jerman yang pertama kali membongkar kasus ini mengaku kehilangan penerimaan €10 miliar. Lalu, 10 negara Eropa lainnya yang terdampak praktik ini diprediksi kehilangan penerimaan €55 miliar, termasuk Denmark dengan potensi kerugian negara mencapai 12 miliar kroner Denmark. (rig)